El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha acusado a dos ciudadanos chinos arrestados por presuntamente orquestar un fraude de matanza de cerdos que lavó al menos $73 millones de víctimas a través de empresas fantasma.
Los individuos, Daren Li, de 41 años, y Yicheng Zhang, de 38 años, fueron arrestados en Atlanta y Los Ángeles el 12 de abril y el 16 de mayo, respectivamente.
Los extranjeros han sido “acusados por liderar un esquema para lavar fondos por al menos $73 millones vinculados a un fraude de inversión criptográfica internacional,” dijo la Subprocuradora General Lisa Monaco dijo.
Los fiscales han acusado a Li, Zhang y sus cómplices de gestionar un sindicato internacional que lavó los fondos obtenidos a través de estafas de inversión en criptomonedas.
Como parte de la operación fraudulenta, se dice que las víctimas fueron engañadas para transferir millones de dólares a cuentas bancarias en EE. UU. que se abrieron a nombre de varias empresas fantasma.
“Una red de lavadores de dinero facilitaba la transferencia de esos fondos a otras cuentas bancarias nacionales e internacionales y plataformas de criptomonedas de una manera diseñada para ocultar el origen, la naturaleza, la propiedad y el control de los fondos,” dijo el DoJ.
Se cree que los fondos fueron lavados a través de instituciones financieras de EE.UU. a cuentas bancarias en las Bahamas, y luego convertidos en USDT o Tether y enviados a billeteras de criptomonedas, incluida una controlada por Li.
En particular, Li y Zhang supervisaron a los cómplices de nivel inferior que trasladaron los ingresos al extranjero a cuentas bancarias en Deltec Bank en las Bahamas. Al menos una de las cuentas bancarias era operada con la ayuda financiera de Li, con Zhang también recibiendo fondos de las víctimas directamente, según la acusación revelada.
A ambos se les ha acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y seis cargos sustantivos de lavado de dinero internacional. Si son condenados, enfrentan hasta 20 años de prisión por cada cargo.
Los fraudes de matanza de cerdos a menudo involucran estafadores que se acercan a objetivos ricos y solitarios utilizando aplicaciones de mensajería, servicios de citas y plataformas de redes sociales para ganarse su confianza y persuadirlos a invertir en diferentes esquemas que dicen ofrecer mejores rendimientos, solo para que su dinero se transfiera a billeteras bajo su control.
En diciembre de 2023, el gobierno de EE.UU. anunció cargos contra cuatro nacionales por su presunta participación en un esquema ilícito que les hizo ganar más de $80 millones a través de estafas de inversión en criptomonedas.
Luego, el mes pasado, Google interpuso una demanda en EE. UU. contra dos desarrolladores de aplicaciones con sede en Shenzhen y Hong Kong, respectivamente, por inundar la Play Store con aplicaciones de criptomonedas falsas para llevar a cabo robos de criptomonedas utilizando tácticas similares.
Países como Birmania, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar y Filipinas también han surgido como un caldo de cultivo para estafas románticas, a menudo atrayendo a personas desprevenidas con promesas de trabajos lucrativos para transportarlas a las llamadas “fábricas de estafas”, donde se las obliga a participar en la operación.
Un informe reciente publicado por BBC News detalla cómo un joven de 24 años de Sri Lanka que fue reclutado para un trabajo de entrada de datos pero fue llevado a Myawaddy, una ciudad en el sureste de Myanmar, y detenido a la fuerza en un campo dirigido por “capataces chinos que hablaban chino”.
Además, el individuo, identificado como Ravi (nombre cambiado), fue torturado por negarse a participar, le quitaron la ropa y le dieron descargas eléctricas en las piernas.
“Pasé 16 días en una celda por no obedecerlos,” fue citado diciendo al radiodifusor británico. “Solo me daban agua mezclada con colillas de cigarrillos y cenizas para beber.”
En otra instancia, un joven de 21 años del estado indio de Maharashtra fue traficado a Myanmar junto con otros cinco hombres indios y dos mujeres filipinas en agosto de 2022, pero finalmente fue liberado después de pagar un rescate.
INTERPOL ha descrito la situación como un fraude alimentado por la trata de personas a gran escala, con el Departamento de Estado de EE. UU. denunciando a sindicatos del crimen organizado con sede en China por hacerse pasar por corredores de trabajo para reclutar personas con dominio del inglés de África y Asia.
Dos Hermanos Arrestados por Robar $25M en un Nuevo Robo de Criptomonedas
El desarrollo surge cuando el DoJ reveló una acusación contra Anton Peraire-Bueno, de 24 años, de Boston, y James Pepaire-Bueno, de 28 años, de Nueva York, por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Cada uno de ellos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.
“Los cargos en la acusación surgen de un presunto esquema novedoso por parte de los acusados para explotar la propia integridad de la cadena de bloques Ethereum para obtener fraudulentamente aproximadamente $25 millones en criptomonedas en aproximadamente 12 segundos”, dijo el DoJ.
Los hermanos, que estudiaron en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), presuntamente aprovecharon sus habilidades para llevar a cabo el esquema novedoso a principios de abril de 2023, que involucró una “manipulación única” de los protocolos que sustentan la cadena de bloques Ethereum.
Esto les permitió a los acusados acceder fraudulentamente a transacciones pendientes, alterar el movimiento de la moneda electrónica y finalmente dirigir $25 millones en criptomonedas de las víctimas a sus cuentas a través de una serie de transacciones diseñadas para oscurecer la propiedad de los fondos robados.
“Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno manipularon y alteraron el proceso y los protocolos por los cuales se validan las transacciones y se añaden a la cadena de bloques Ethereum,” dijo el DoJ, añadiendo que “planificaron meticulosamente” el ataque durante varios meses.
Al mismo tiempo, también tomaron medidas para encubrir los rastros al ocultar sus identidades y ocultar sus ganancias ilícitas configurando empresas de portada, direcciones privadas de criptomonedas e intercambios de criptomonedas extranjeros. La vulnerabilidad MEV-Boost explotada para comprometer la integridad de la cadena de bloques Ethereum desde entonces ha sido parcheada.
“Los hermanos Peraire-Bueno robaron $25 millones en criptomonedas Ethereum a través de un esquema tecnológicamente sofisticado y vanguardista que planearon durante meses y ejecutaron en segundos,” dijo Monaco. “A medida que los mercados de criptomonedas continúan evolucionando, el Departamento continuará desenmascarando el fraude, apoyando a las víctimas y devolviendo la confianza a estos mercados.”
